به اتهام پولشویی؛ دویچه بانک آلمان 630 میلیون دلار جریمه شد

      ۱۲ بهمن ۱۳۹۵      ۰       58 بازدید        
بزرگ ترین بانک آلمان به اتهام پول شویی و دستکاری در اسناد مالی از سوی نهادهای رسمی آمریکا و انگلیس به پرداخت 630 میلیون دلار جریمه محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دارایی آمریکا و نیز دفتر امور دارایی بریتانیا، بانک «دویچه» آلمان را به دلیل ارتکاب پول شویی در روسیه به پرداخت تقریبا ۶۳۰ میلیون دلار محکوم کردند.   گفته می‌شود بانک دویچه به صورت غیر قانونی ۱۰ میلیارد دلار را از روسیه تحت عنوان «تجارت آینه»  خارج کرده است.   در «تجارت آینه»، مشتریان سهام را به روبل در مسکو خریداری می کردند؛ در حالیکه سایر مشتریان همان سهم را با همان قیمت در شعب این بانک در لندن می فروختند.   این امر موجب می شد که تبدیل روبل به دلار برای انجام تجارت اوراق بهادار، توجیه اقتصادی نداشته باشد. این در حالی است که کمتر از دو هفته پیش، وزارت دادگستری آمریکا «بانک دویچه»  را به پرداخت جریمه ۷.۲ میلیارد دلاری به دلیل نقش این بانک در بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی جریمه و رای آن را نهایی کرد.
دسته بندی : اخبار اقتصادی
برچسب ها :

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

به روایت تصویر

آرشیو »